Acusan de fraude masivo a la empresa auditora de Trump Media
May. 3 de 2024 2:23 p. m.
BF Borgers CPA fueron suspendidos por fallos en más de 1.500 informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En sitios web y juegos de apuestas aumenta el fraude digital
Abr. 26 de 2024 3:23 p. m.
En contraste, para la mayoría de las industrias viene presentándose una reducción de este tipo de estafas digitales contra los colombianos.
Sanción a presidente de Evergrande por fraude inmobiliario
Mar. 20 de 2024 6:28 a. m.
La CSRC le impuso una prohibición de por vida a Xu Jiayin para acceder al mercado de valores.
‘Buscamos ayudar a bancos a prevenir lavado y corrupción’: Ceptinel
Mar. 19 de 2024 10:24 p. m.
Gerardo Shudeck, CEO de la ‘fintech’ chilena, dice que en su país han obtenido logros con varias entidades del sistema financiero.
Bolsa de Valores advierte sobre publicación presuntamente fraudulenta en redes sociales
Mar. 14 de 2024 8:44 p. m.
En ella se invita a invertir en acciones de Ecopetrol a través de una plataforma de trading llamada 'Trading Safari'.
Cinco claves para combatir fraude compra de tiquetes aéreos y terrestres
Mar. 7 de 2024 5:49 p. m.
Incocrédito recuerda que para la Semana Santa, a la par que aumenta la demanda por planes turísticos, también el fraude.
¡Ojo! Estas son las modalidades de fraude financiero más comunes
Feb. 23 de 2024 9:35 a. m.
El Banco de Bogotá alertó sobre las tendencias y desafíos con relación a este delito.
¡Ojo a la estafa!: así son los mensajes de texto de supuestos vuelos baratos de Avianca
Feb. 9 de 2024 1:35 p. m.
Le compartimos algunas recomendaciones para no caer en los métodos de estos delincuentes.
Presidente de Samsung fue absuelto en juicio por controvertida fusión empresarial
Feb. 5 de 2024 4:13 p. m.
El veredicto llega tres años y cinco meses después de que Lee Jae-yong fuera imputado por fraude contable y abuso de confianza, entre otros cargos.