La criptomoneda colombiana Daily Cop, en la que cientos de personas invirtieron capital para tener enormes ganancias, quedó al descubierto meses atrás luego de que la Fiscalía General de la Nación judicializara a 11 personas que estarían involucradas en el entramado que afectó a más de 120.000 personas.
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Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales de esta entidad, le contó a EL TIEMPO, como fue el proceso que se llevó a cabo para desmantelar a esta aparente captadora que manejó una moneda virtual que, tras varios meses, nunca volvió a parar en manos de inversionistas, entre quienes estuvo gente conocida como el famoso 'influencer' La Liendra.
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Hay que tener en cuenta frente a este caso es que, en los inicios de esta supuesta captadora, las personas veían publicidad de Daily Cop en conciertos o en redes sociales de reconocidos creadores de contenido en redes sociales, en donde se encontraban con una oferta de rentabilidad que iba de 0,5 % diario hasta llegar al 12 % anual.
Según el expediente contra personas como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla y Ómar Hernández Doux-Ruisseau, el modelo llegó a más de 120.000 personas y operaba desde la ciudad de Cali, hasta que empezaron a llegar las inconformidades.
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"Y lo que pasa es que este grupo económico no contaba con la autorización para recaudar dinero del público, por lo que se vinculó a 11 personas", detalló Bahamón. Entre los judicializados, además de los tres ya mencionados, también están Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.
Finalmente, un grupo de investigadores "determinó que realizaron captación masiva y habitual por una cuantía superior a los 126.000 millones de pesos. Ese dinero fue recibido en sus cuentas bancarias personales y productos financieros de más de una docena de personas jurídicas que fueron creadas como un holding empresarial a favor de Daily Cop", añadió la delegada.
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Los cargos por los que estas personas fueron vinculados a la investigación son captación masiva, lavado de activos y negativa de reintegro. Hasta el momento, algunos de los procesados tienen el interés de preacordar con la Fiscalía, pero, hasta el momento, no se ha concertado nada.
Sospechosos por caso Daily Cop
En el caso de los 'influencers' y demás personas que ayudaron a difundir a Daily Cop en redes y otras plataformas, pueden venir investigaciones o llamados a declarar en la índole penal.
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Desde el ente acusador se detalló a EL TIEMPO que ese es uno de los puntos que está sobre la mesa de las autoridades: "Eso lo estamos investigando porque el delito de captación masiva no solo es captar, también es promocionar".
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA
