Las autoridades adelantan una investigación relacionada con el multimillonario robo continuado de crudo colombiano que terminó exportado a Singapur, Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa.
Este caso, que fue calificado por el presidente Petro como “uno de los mayores robos al Estado colombiano”, habría causado una grave afectación sobre las finanzas del país e involucra a 17 personas y cerca de 40 empresas.
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Tal como publicó EL TIEMPO, en enero pasado se radicó el escrito de acusación en contra de una decena de reputados empresarios y de ejecutivos del sector. Y, el pasado 19 de mayo, se ordenó la incautación de más de un centenar de bienes avaluados en 1,3 billones de pesos.
De esta manera, y en un intento por recuperar cerca de 360.000 millones de pesos, barcos, edificios, megalotes, casas de veraneo y hasta un automóvil Porsche quedaron en manos del Estado.
De acuerdo con el documento, petróleo venezolano era traído de contrabando y mezclado con crudo que organizaciones criminales –como el Eln– se robaban del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
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En abril de 2022, un medio venezolano ya había mencionado el nombre de varias de las firmas colombianas implicadas en un esquema ilegal que involucra crudo de la empresa estatal PDVSA, el cual se exportaba como petróleo residual a Curazao y Panamá.
Posteriormente, este recurso se movía a Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S. (de propiedad de Ashmore Management Fund), se mezclaba con el robado y se exportaba como crudo colombiano.
PDVSA
Archivo Portafolio.co
Otra parte del petróleo de PDVSA –que hoy está en medio de un escándalo de corrupción– llegaba en camiones cisterna desde la frontera. Agencias de Estados Unidos y la Interpol alertaron sobre estas exportaciones, que no aparecían en los registros de Ecopetrol.
Anteriormente, el caso también se había mencionado en un proceso que conoció la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2021.
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Los investigadores señalan al empresario Hernando Silva Bickenbach como el presunto eje principal de la distribución de crudo.
Hay evidencia de que el empresario tendría pleno conocimiento de que su empresa -Niman Commerce S.A.S.- no tenía autorización del ministerio de Minas y Energía para la comercialización de este hidrocarburo.
En el expediente también aparece Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con matriz en Ámsterdam, dedicada a negocios de energía y comercio.
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Aunque en julio de 2022, la Dijin divulgó en medios algunos datos de este caso, en 2020 EL TIEMPO reveló los nombres de los primeros implicados, incluido Jaime Fernández Uribe, quien, según el escrito de acusación, cumplía un rol importante en el saqueo a Ecopetrol.
El diario logró establecer que Fernández Uribe trabajó para la petrolera colombiana e incluso aparece como pensionado de la estatal, así como accionista de la firma Star Petroleum Enterprise S.A.S.
Ecopetrol
Ecopetrol
De acuerdo con el documento, su rol dentro de la red era el de comercializar los hidrocarburos: “Los adquiría procedentes de países como Venezuela y eran ingresados al territorio nacional de manera fraudulenta”.
Fernández Uribe también es señalado de falsificar los orígenes de los hidrocarburos –Curazao y Panamá– para darles apariencia de legalidad.
Por otro lado, en todo caso, el presidente Petro pidió que se indague si hay posible complicidad dentro de Ecopetrol, que se constituyó en víctima junto con su filial Cenit y con Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S., cuyo apoderado es el penalista Jaime Granados.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA
