En el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se desarrolla un caso que ha captado la atención tanto nacional como internacional. Se trata del proceso de extradición de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, alias 'Rey', un hombre vinculado a una red de narcotráfico que, según las autoridades, estaría liderada por un heredero de la prestigiosa marca Cartier.
Cartier. Valor neto: 5.500 millones de dólares.
Archivo particular
(Lea: 'Tengo 42 años y viví en una casa rodante al mismo tiempo que me hacía millonario')
El primero de abril de 2024, Estados Unidos solicitó la detención provisional de Zuluaga para que comparezca ante la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por lavado de activos, tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Su captura se produjo el 30 de abril en Medellín, gracias a una operación conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando, pocos días después de la detención de Zuluaga, Estados Unidos anunció la apertura de una acusación formal contra Maximilien de Hoop Cartier, un supuesto miembro de la influyente familia Cartier. Se le atribuyen delitos de lavado de dinero y su presunta colaboración con un cartel colombiano.
(Lea: Salieron caros: zoológico en Europa devolvió pandas a China por problemas de plata)
Maximilien de Hoop Cartier
Las claves para invertir mejor el dinero.
EFE
Según el diario mexicano Cambio 22, Cartier es hijo de Sarah Cartier, descendiente directa de la renombrada familia de joyeros de Francia, y de Daniel de Hoop, un miembro retirado de la Casa de Orange en los Países Bajos.
Cartier fue capturado el 22 de febrero de 2024 en Miami, Florida, en medio de una acusación que lo vincula con una red de lavado de dinero. En el expediente figuran también los nombres de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, conocido como 'Rey', así como los de Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry, alias 'Pepe'. Juntos, estos individuos habrían participado en la supuesta operación de lavado de millones de dólares en Tether, una moneda digital estable conectada al dólar estadounidense.
(Lea: Familia que migró a España por un mejor futuro cuenta la discriminación que padeció)
La investigación, liderada por las autoridades estadounidenses, ha expuesto a Cartier no solo por su supuesta participación en el narcotráfico, sino también por cargos de fraude bancario y la realización de operaciones de transmisión de dinero sin licencia. Se le acusa de utilizar un entramado de empresas fantasma y cuentas bancarias en EE. UU. para llevar a cabo un intercambio de criptomonedas extrabursátil, sin la debida regulación.
De acuerdo con la investigación, entre mayo de 2023 y noviembre de 2023, los acusados utilizaron esta red para lavar un total de aproximadamente 14,5 millones de dólares Tether derivados directamente de las ganancias del tráfico de drogas.
Las acusaciones estadounidenses
Economía Estados Unidos
Istock
“Maximilien de Hoop Cartier y cinco ciudadanos colombianos supuestamente intentaron importar más de 100 kilogramos de cocaína y lavaron cientos de millones de dólares, incluidos los ingresos de las operaciones de tráfico de drogas, a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia para transferir fondos ilícitos de los Estados Unidos a Colombia. Este supuesto plan ilustra los avances en el uso por parte de los delincuentes de métodos financieros complejos para ocultar sus ganancias y otras actividades nefastas a las fuerzas del orden”, dijo James Smith, subdirector a cargo del FBI en mayo pasado cuando anunció el caso.
(Lea: Google denuncia a Microsoft por imponer su propia plataforma en la nube)
Además, la acusación en Estados Unidos señala que Cartier ha sido miembro de la red desde enero de 2020 y como parte de su función en la organización manejaba una bolsa de criptomonedas extrabursátil sin licencia.
“Cartier operaba y/o controlaba varias empresas fantasma con sede en EE. UU., incluidas Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC y Sun Technologies LLC (las "Empresas fantasma de Cartier"), y mantenía múltiples cuentas para las Empresas fantasma en varias instituciones financieras de EE. UU”, se lee en la acusación en Estados Unidos.
PORTAFOLIO
