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Últimas noticias económicas sobre blanqueo
Noticias
Internacional
Venezuela y Mónaco, en ‘lista gris’ sobre la acción contra blanqueo de activos
Última actualización - jun. 28 de 2024 6:45 p. m.
En la 'lista negra' del Grupo de Acción Financiera (Gafi) están Corea del Norte, Irán y Myanmar, que se caracterizan por la falta de comunicación.
Economía
Cae red que blanqueó $2,4 billones con compra y venta ficticia de oro
Última actualización - abr. 13 de 2019 2:48 p. m.
La Fiscalía verificó las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez.