MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE DE 2024

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Carlos

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Últimas noticias económicas sobre blanqueo

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Internacional

Venezuela y Mónaco, en ‘lista gris’ sobre la acción contra blanqueo de activos

Última actualización - jun. 28 de 2024 6:45 p. m.
En la 'lista negra' del Grupo de Acción Financiera (Gafi) están Corea del Norte, Irán y Myanmar, que se caracterizan por la falta de comunicación.
Economía

Cae red que blanqueó $2,4 billones con compra y venta ficticia de oro

Última actualización - abr. 13 de 2019 2:48 p. m.
La Fiscalía verificó las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez.

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