Los avances logrados por el país el fortalecimiento de la regulación financiera generó que Colombia ocupara el quinto puesto en el Índice AML de Basilea.
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Según Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, el índice evalúa la vulnerabilidad de 128 jurisdicciones en estas áreas y Colombia obtuvo una puntuación de 4,75, mientras que el promedio de los 22 países de la región fue de 5,34.
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La escala va del 1 (menor exposición a riesgos) al 10 (exposición máxima). Además de evaluar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el índice también considera el riesgo de soborno y corrupción, la transparencia financiera y los estándares regulatorios, entre otros.
Malagón señaló tres desafíos para avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales para mitigar de los riesgos asociados a estos fenómenos. Estos incluyen contribuir al buen resultado de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua, fomentar la inclusión financiera y respaldar la implementación de políticas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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