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Lavado de activos
Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos
Noticias
Finanzas
Lavado de activos, el flagelo que sigue amenazando las empresas en Colombia
Última actualización - oct. 22 de 2024 12:59 p. m.
Un informe advierte que cuentas de la Dian sostienen que este delito, junto al lavado de activos, siguen vigentes.
Impuestos
La curiosa explicación de ‘Mr. Taxes’ sobre sanciones por delito de lavado de activos
Última actualización - may. 18 de 2024 2:46 p. m.
Director de la Dian aclaró las dudas sobre el tema y aprovechó la pregunta de usuaria de Tiktok para hablar sobre patrimonio y declaración de renta.
Gobierno
Fiscalía acusó y llamó a jucio a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito
Última actualización - ene. 11 de 2024 5:46 p. m.
El hijo mayor del presidente Petro también deberá responder por el delito de lavado de activos. La audiencia preparatoria de juicio se haría en abril.
Inversión
Fiscalía judicializa a personas acusadas de fraude con criptomonedas
Última actualización - oct. 3 de 2023 11:21 a. m.
Los presuntos responsables promocionaban las criptomonedas en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos en los que se invitaba a invertir.
Gobierno
Nicolás Petro, a juicio por presunto enriquecimiento ilícito
Última actualización - sept. 25 de 2023 4:36 p. m.
El primogénito del presidente Petro fue detenido el 29 de julio, pero llegó a un acuerdo de colaboración. Sin embargo, no lo habría cumplido.
Empresas
Asojuegos: listo congreso de prevención y control de lavado de activos
Última actualización - sept. 11 de 2023 8:14 p. m.
Entre el miércoles 13 y el jueves 14 de septiembre Asojuegos hará Laft América en su octava edición, en Bogotá.
Internacional
Alerta por supuesto lavado de dinero a través de Spotify
Última actualización - sept. 10 de 2023 6:12 p. m.
La empresa aseguró que se encuentra trabajando para abordar esta problemática. Poderosa mafia sueca estaría detrás de todo.
Finanzas
Colombia, quinto país en la región con menor riesgo de lavado
Última actualización - jul. 16 de 2023 8:53 p. m.
El país obtuvo una puntuación de 4,75 en el Índice que evalúa la vulnerabilidad de 128 países en lavado de activos.
Economía
Lavado de activos: riesgos y cómo prevenirlo
Última actualización - may. 22 de 2023 4:59 p. m.
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.
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