Por octavo año consecutivo, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos), gremio que reúne y representa la industria del juego en Colombia, pondrá hablar al país de prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
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Lo hará nuevamente el miércoles 13 y jueves 14 de septiembre en Laft América, el evento especializado y líder en estos temas en el país, de la mano de expertos nacionales e internacionales, bajo el eslogan: “Cero tolerancia contra el lavado de activos”.
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El congreso está diseñado para gerentes, representantes legales, contadores, revisores fiscales, abogados, oficinales de cumplimiento y directores de riesgo, entre otros profesionales encargados de la prevención y administración del riego de todo tipo de empresas del sector minero, extractivo y transformación de recursos naturales, entretenimiento para adulto, empresas de seguridad y vigilancia y construcción de obras civiles, entre muchos más.
Incluso, es el escenario perfecto para que nuevos oficios como los de los influenciadores, personalidades de redes sociales o para quienes entran a abrir mercados con el cannabis medicinal aprendan y conozcan sobre cómo prevenir estos delitos.
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El diálogo girará sobre seis ejes: actualidad normativa; la importancia de asegurar la debida diligencia frente a los riesgos globales y emergentes; prevención del riesgo LA/FT sostenible en las 'fintech' considerando la evolución del sector; tecnología innovadora para la prevención del riesgo LA/FT; ciberseguridad, y regulaciones internacionales.
Además de ser escenario para que las empresas de juegos y apuestas muestren sus avances en materia de transparencia, y sean un ejemplo para otros sectores, es el espacio para capacitar, actualizar y certificar a nuevos actores.
Y es que si bien Laft América nació para las empresas del sector real, principalmente para las de juegos de suerte y azar, es tal la importancia por los temas que se tratan, que cada año se cuenta con más presencia de sectores como el financiero, por lo que la asistencia ha ido creciendo en cada edición, con lo que se ha llegado ya a más de 8.000 participantes. Incluso la pandemia del covid-19 no impidió que se realizara de forma virtual, y ya desde hace dos años volvió a la presencialidad.
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La buena reputación que ido teniendo el sector de juegos de suerte y azar ha sido, entre otras, por las buenas prácticas antilavado y por convocar este tipo de encuentros que tanto benefician a las empresas y por ende al país.
Para ello este año también se contará con una amplia agenda académica liderada por autoridades y expertos de distintas partes del mundo, como: Katherin Alfonso, analista senior de políticas públicas para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI); Alexánder Márquez, ha dirigido investigaciones bajo las autoridades de Birmania, Hong Kong, Cibernética y Antinarcóticos de la OFAC y de otros países; César Reyes Acevedo, delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, Cecilia Farfán Méndez, jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California; Juanita Ospina, gerente de cumplimiento normativo y anticorrupción de Risk Consulting Global Group; Juan Pablo Rodríguez, presidente de Rics Management, y Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A.
La instalación del evento estará a cargo de Carlos Zuluaga, contralor general de la República en funciones; Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, y Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.
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