El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) excluyó a Panamá e Islas Caimán de su 'lista gris' de países sometidos a una vigilancia reforzada, anunció en un comunicado esta organización intergubernamental contra el blanqueo de capitales.
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Tras su reunión plenaria en París, el organismo decidió retirar de su lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales a Albania y Jordania.“Estas jurisdicciones se comprometieron a aplicar un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados”, dicen.
En esta actualización, el organismo degradó el estatuto de Bulgaria, un país de la Unión Europea (UE), que pasó a integrar la 'lista gris' donde hay otras 22 jurisdicciones con “deficiencias estratégicas” en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del “terrorismo” y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Panamá
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Esta lista incluye a jurisdicciones que están trabajando activamente con la organización para remediar la situación, a diferencia de la 'lista negra', que integran países como Corea del Norte, Irán y Birmania.
EFE
