Portafolio, noticias de Economía y Negocios en Colombia y el Mundo
Resultados de noticias de Economía, Negocios y Finanzas
Gafi
Últimas noticias económicas sobre Gafi
Noticias
Internacional
Venezuela y Mónaco, en ‘lista gris’ sobre la acción contra blanqueo de activos
Última actualización - jun. 28 de 2024 6:45 p. m.
En la 'lista negra' del Grupo de Acción Financiera (Gafi) están Corea del Norte, Irán y Myanmar, que se caracterizan por la falta de comunicación.
Internacional
Por qué excluyeron a las Islas Caimán y a Panamá de la ‘lista gris’
Última actualización - oct. 30 de 2023 12:37 a. m.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) degradó el estatuto de Bulgaria que pasó a integrar este listado.